1.12. Документы общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней после его закрытия. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем. При проведении общего собрания акционеров обязательно составляется протокол, в котором указываются:

– место и время проведения общего собрания акционеров;

– общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества;

– количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

– председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

Протокол должен отражать основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием:

– полное фирменное наименование и место нахождения общества;

– вид общего собрания (годовое или внеочередное);

– форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

– дата проведения общего собрания;

– место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

– повестка дня общего собрания;

– время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

– время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

– почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;

– число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

– число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

– число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

– формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

– основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;

– председатель (президиум) и секретарь общего собрания;

– дата составления протокола общего собрания.

В случае, если в обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии с законом должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

К протоколу общего собрания приобщаются:

– протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании, если она создана в обществе;

– документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании указываются:

– полное фирменное наименование и место нахождения общества;

– вид общего собрания (годовое или внеочередное);

– форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

– дата проведения общего собрания;

– место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

– повестка дня общего собрания;

– время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

– время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

– число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

– число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

– число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

– число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;

– имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, – полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

– дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

В случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу счетной комиссии об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого лица, либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, – лицами, уполномоченными регистратором.

Типовая форма.

СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ.

ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

____________________ ____________________

(название АО) (место нахождения АО).

Приглашаем наших акционеров принять участие в очередном Общем собрании акционеров нашего Общества, которое состоится.

«____________________» ____________________ 200__ г., в ____________________ часов по адресу: ____________________

____________________.

Повестка дня:

1. Представление утвержденного годового баланса на 31 декабря 200__ года, отчета о положении дел в Обществе и доклада Совета директоров.

2. Распределение балансовой прибыли. Правление и Совет Директоров вносят предложение о распределении балансовой.

Прибыли, составляющей ____________________,

Следующим образом:

А) Распределение между акционерами путем выплаты дивидендов в сумме.

____________________ на каждую акцию номинальной стоимостью ____________________

Рублей (____________________%). Общая сумма выплат ____________________;

Б) Отчисления в резерв ____________________

Общая сумма резервных средств ____________________;

В) Нераспределенный остаток прибыли ____________________;

Г) Дополнительные расходы на налог с юридического лица ____________________

____________________.

3. Оценка деятельности членов Правления. Правление и Совет директоров вносят предложение об одобрении деятельности.

Членов Правления за 200__ хозяйственный год.

4. Оценка деятельности членов Совета директоров. Правление и Совет директоров вносят предложение об одобрении деятельности.

Членов Совета директоров за 200__ хозяйственный год.

5. Выборы эксперта-контролера по проверке годового баланса на текущий 200__ хозяйственный год.

Совет директоров вносит предложение назначить ____________________

(Ф.И.О., адрес) экспертом-аудитором по проверке годового баланса за текущий 200__ хозяйственный год.

Право голоса на общем собрании согласно ____________________ Уставу настоящего акционерного общества имеют акционеры, которые не позднее «____________________» ____________________ 200__ г. в обычные часы работы заявили о своем участии в одном из названных ниже учреждений с указанием своей фамилии, адреса и акции (акций), которой(ми) владеет данный акционер.

Это можно сделать в Правлении общества по адресу: ____________________

____________________ и в следующих кредитных институтах и учреждениях.

(с указанием адресов):

1. ____________________

2. ____________________

3. ____________________

Заявить об участии можно также следующим образом. Акции не позднее.

«____________________» ____________________ 200__ г. в обычные часы работы сдаются на хранение или вносятся.

На закрытый депозит в одно из указанных выше учреждений и до окончания Общего собрания остаются там. В случае сдачи на хранение одному из нотариусов расписка, выданная последним, должна быть передана в Правление Общества.

(Председатель Правления).

Типовая форма.

ОБРАЩЕНИЕ АКЦИОНЕРА В ПРАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО.

ОБЩЕСТВА С ТРЕБОВАНИЕМ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

В Правление АО ____________________

(адрес).

Уважаемые коллеги,

Я (мы) являюсь(емся) акционером(ами) АО ____________________

В ____________________ (город), уставный капитал которого в целом составляет.

____________________ рублей, и владею(ем) именными акциями номинальной.

Совокупной стоимостью ____________________ рублей. Мои (наши) акции в совокупности.

Составляют ____________________ % уставного капитала.

Прилагаю расписку ____________________ (название места.

Хранения), ____________________ (адрес), которая удостоверяет, что я (мы) поместил(и).

В указанное место хранения принадлежащие мне (нам) акции «____________________» ____________________

200__ года, где они и хранятся с этого момента от моего (нашего) имени.

Обращаюсь(емся) с требованием о созыве внеочередного Общего собрания АО со.

Следующей повесткой дня:

1. ____________________

2. ____________________

3. ____________________

Обоснование:

____________________

____________________

Рассмотрение предложенных мной (нами) вопросов повестки дня не может быть.

Отложено до следующего очередного Общего собрания, которое предположительно.

Состоится «____________________» ____________________ 200__ г.

Обоснование:

____________________

____________________

Прошу (просим) направить Ваш ответ на мое (наше) обращение не.

Позднее «____________________» ____________________ 200__ г.

(Ф.И.О. акционера(ов) / подпись(и)).

Г. ____________________

«____________________» ____________________ 200__ г.

Альтернативное предложение:

Если направленное Вам ходатайство будет отклонено по причине того, что вскоре.

Состоится очередное Общее собрание, то я (мы) дополнительно ходатайствую(ем) о.

Включении в повестку дня созываемого очередного Общего собрания названных выше пунктов.

(Ф.И.О. акционера(ов) / подпись(и)).

___________________________________________________________________________________________________

Утверждена на заседании Совета директоров ЗАО (ОАО).

____________________

Протокол № ____________________

От «____________________» ____________________ 200__ г.

Председатель Совета директоров.

____________________ (____________________)

(подпись).

М. п.

Повестка дня.

Годового общего собрания акционеров.

ЗАО (ОАО) ____________________

Дата проведения – «____________________» ____________________ 200__ г.

Время – ____________________

Место проведения собрания ____________________

1. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков общества.

2. Распределение прибыли и убытков общества.

3. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) общества.

4. Избрание ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора.

6. ____________________

Примечание:

Выносимые в повестку дня вопросы общего годового собрания акционеров, указанные в.

П. 1–5 настоящего документа, являются обязательными в соответствии с п. 3 ч. 1.

Ст. 47 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

Пункты 1 и 2 настоящего документа представляются на рассмотрение Общего собрания акционеров.

Советом директоров общества (п. 3 ч. 1 ст. 47 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»).

В повестку дня Общего годового собрания акционеров могут быть включены иные вопросы в.

Соответствии с Уставом общества и решением Совета директоров общества.

Образец.

У Т В Е Р Ж Д Е Н.

Годовым общим собранием ОАО «____________________».

«___________________» ____________________ 200__ г.

П О Р Я Д О К.

Ведения годового общего собрания акционеров ОАО.

«____________________»

Годовое общее собрание акционеров ОАО «____________________» (далее «Собрание») созвано по решению Совета директоров Общества.

____________________

(обоснование и дата принятия решения).

Собрание проводится по адресу: ____________________.

Дата проведения Собрания: «____________________» ____________________ 200__ года;

Начало работы Собрания: ____________________ час. ____________________ мин.

Список акционеров ОАО «____________________», имеющих право на участие.

В Собрании, составлен на ____________________ час. ____________________ мин. «____________________» ____________________ 200__ года.

Председатель Собрания – Председатель Совета директоров Общества.

____________________.

(Ф.И.О.).

Повестка дня Собрания:

ВОПРОС № 1 Избрание Счетной комиссии Общества.

ВОПРОС № 2 Рассмотрение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков Общества за 200__ г., годового отчета по ценным бумагам Общества, заключения аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 200__ г., заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 200__ г.

ВОПРОС № 3 Рассмотрение порядка распределения прибыли Общества за 200__ г.

ВОПРОС № 4 Выборы Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 5 Выборы Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС № 6 Утверждение аудитора Общества.

Последовательность рассмотрения вопросов повестки дня Собрания и регламент выступления докладчиков:

1. Избрание Счетной комиссии Общества.

Докладчик: ____________________.

(Ф.И.О.) Регламент выступления до ____________________ мин.

2. Рассмотрение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков Общества за 200____________________ г., годового отчета по ценным бумагам Общества, заключения аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 200____________________ г., заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 200____________________ г.

Докладчики: ____________________, ____________________.

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.).

Регламент выступления до ____________________ мин.

3. Рассмотрение порядка распределения прибыли Общества за 200__ г. Докладчик: ____________________.

(Ф.И.О.) Регламент выступления до ____________________ мин.

4. Выборы Совета директоров Общества. Докладчик: г-н ____________________.

(Ф.И.О.) Регламент выступления до ____________________ мин.

5. Выборы Ревизионной комиссии Общества. Докладчик: г-жа ____________________.

(Ф.И.О.).

Регламент выступления до ____________________ мин.

6. Утверждение аудитора Общества.

Докладчик: ____________________.

(Ф.И.О.) Регламент выступления до ____________________ мин.

Регламент ответов на письменные вопросы участников Собрания по докладу до мин.

Выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня до ____________________ мин.

Процедура рассмотрения каждого вопроса повестки дня Собрания:

– Слово предоставляется докладчику.

– Выступление докладчика по вопросу повестки дня в соответствии с регламентом выступления.

– Во время выступления докладчика участники Собрания передают Ответственному секретарю.

Секретариата Собрания письменные заявки на участие в прениях по обсуждаемому вопросу повестки.

Дня (БЛАНК 1) и письменные вопросы по докладу (БЛАНК 2). БЛАНКИ 1 и 2 без указания фамилии,

Имени и отчества заявителя, номера его лицевого счета и личной подписи к рассмотрению не принимаются.

– Проводится обсуждение вопроса повестки дня (прения).

– Докладчик отвечает на поступившие письменные вопросы в соответствии с установленным регламентом.

– Председатель Собрания объявляет о проведении голосования, номере бюллетеня и.

Формулировке проекта решения.

– Участники Собрания заполняют бюллетени для голосования по вопросу повестки дня.

– Счетная комиссия собирает бюллетени и подводит итоги голосования.

– Председатель Счетной комиссии объявляет результаты голосования по предыдущему вопросу.

Повестки дня.

– Председатель Собрания объявляет о рассмотрении следующего вопроса повестки дня.

Процедура голосования на Собрании:

ГОЛОСОВАНИЕ КАРТОЧКАМИ УЧАСТНИКА СОБРАНИЯ Голосование Карточками участника.

Собрания осуществляется по процедурным вопросам, а также для определения.

Предварительных результатов голосования по вопросам повестки дня, объявляемым.

Председателем Собрания.

Участники Собрания после объявления о начале голосования по процедурному вопросу.

Поднимают карточки. Результаты голосования определяются членами Счетной комиссии по.

Количеству голосов в поднятых карточках.

ГОЛОСОВАНИЕ ИМЕННЫМИ БЮЛЛЕТЕНЯМИ По вопросам повестки дня Собрания.

Голосование осуществляется именными бюллетенями, которые участники Собрания получили.

При регистрации в Регистрационной комиссии. Голосование осуществляется по следующему принципу:

Одна обыкновенная именная акция соответствует одному голосу.

Процедура голосования именным бюллетенем:

1. В каждом бюллетене указано три возможных варианта голосования, нужный вариант решения.

Обводится кружком ручкой или фломастером.

2. Ставится личная подпись участника Собрания.

3. Заполненный бюллетень опускается в урну для голосования. Недействительным признается бюллетень,

В котором:

А) нет личной подписи участника Собрания;

Б) записи сделаны карандашом;

В) вариант голосования не обведен кружком;

Г) вариант голосования отмечен небрежно и невозможно однозначно определить, какой из.

Вариантов отмечен;

Д) отмечено больше одного варианта голосования или не отмечен ни один из вариантов;

Е) для голосования использовался бюллетень с другим номером;

Ж) в бюллетене участником Собрания сделаны любые дополнительные записи (вопросы,

Комментарии, дополнительные варианты голосования и т. д.).

ПРОЦЕДУРА КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ Порядок заполнения бюллетеня:

1. Бюллетень заполняется ручкой или фломастером;

2. В графе «Количество голосов за кандидата» напротив фамилии кандидата ставится либо.

Число, соответствующее количеству голосов, которыми участник Собрания голосует за кандидата,

Либо прочерк или ноль; либо оставляется пустое место;

3. Ставится личная подпись участника Собрания голосующего данным бюллетенем.

Бюллетень для кумулятивного голосования считается недействительным, если:

А) нет подписи участника Собрания;

Б) записи в бюллетене сделаны карандашом;

В) суммарное число голосов в бюллетене, отданное за всех кандидатов, больше общего.

Количества голосов, принадлежащих участнику Собрания;

Г) в графе «Количество голосов за кандидата» число голосов указано небрежно или невозможно.

Однозначно определить, за какого кандидата сколько отдано голосов;

Д) в бюллетене участником Собрания сделаны дополнительные записи (вопросы,

Комментарии, дополнительные варианты голосования и т. д.).

Образец.

БЮЛЛЕТЕНЬ.

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО.

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

АО ________________________________________

(Ф.И.О. акционера, серия и номер паспорта, где и когда выдан,

____________________

Либо реквизиты юридического лица).

КОЛИЧЕСТВО ПРИНАДЛЕЖАЩИХ АКЦИЙ: ____________________ шт.

Номинальной стоимостью ____________________ рублей.

Номер лицевого счета (свидетельства) ____________________

Номер договора ____________________

Другие сведения ____________________

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ,

ВЫНОСИМЫХ НА ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

АКЦИОНЕРОВ:

1. ____________________

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ.

2. ____________________

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ.

3. ____________________

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ.

4. ____________________

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ.

5. ____________________

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ.

«____________________» ____________________ 200__ г. Акционер ____________________

Время голосования «____________________» час. «____________________» мин. (подпись).