Приложение 2. Техническое задание на проектирование АО.

1. Учредител/и(ст.10).

2. Полное фирменное наименование.

___________________________________

3. Сокращенное наименование.

___________________________________

4. Место нахождения: учреждения ___________________________________ органа.

___________________________________

Почтовый адрес ___________________________________ (ст. 4 и 7).

5. Величина уставного капитала при регистрации ___________________ акций _____________

6. Величина уставного капитала после регистрации _________________ акций _____________

Распределение акций:

7. Общество дочернее/материнское и основа права (ст.6).

___________________________________

___________________________________

___________________________________

8. Размещено акций.

___________________________________

9. Объявлено акций.

___________________________________

10. Требуется.

___________________________________

11. Условия дополнительного размещения акций.

___________________________________

• Решение принимает СД /собрание.

___________________________________

• Срок объявления о подписке более 30 дней / 40/ 45/

___________________________________

• Сроки подписки с _________________ по.

___________________________________

• Форма заявки на подписку.

___________________________________

• Контроль за поступлением заявок.

___________________________________

• Распределение заявок.

___________________________________

12. Преимущественное право приобретения акций акционерами.

* пропорционально имеющимся акциям (ст.7).

* пропорционально заявкам.

* иное ___________________________________

Преимущественное право приобретения акций обществом да ___________ нет____________

Извещение акционеров о продаже акций за счет: ___Продавца _________ Общества_______

Срок действия преимущественного права: иное _____, 15 дней 30 дней 45 дней 60 дней.

13. Виды взносов на оплату акций.

___________________________________

• деньги.

___________________________________

• материальные ценности.

___________________________________

• имущественные права.

___________________________________

• ограничения на неденежные вклады.

___________________________________

14. Правила оценки неденежных вкладов Советом директоров и Оценщиком (ст.34).

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Сроки оплаты акций.

___________________________________

___________________________________

15. Оприходование нематериальных активов.

* сразу.

* после периода эксплуатации.

* после достижения определенного результата.

16. Порядок определения стоимости нематериальных активов.

* доля (число акций) неизменна.

* рост с приростом уставного капитала (постоянный процент Ук.).

* рост от прироста прибыли (до объявленной величины).

17. Права привилегированных акций.

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

• Право на обмен на обыкновенные по требованию акционера да нет в срок.

___________________________________

• Обязанность общества обменять все привилегированные на обыкновенные в срок.

___________________________________

• Условия конвертации:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ ст.32 п.3.

18. Дивиденды привилегированных акций:

* величина дивидендов – %% от номинала акции.

– твердая сумма на 1 акцию.

– равную обыкновенным акциям.

– на _____ больше, чем на обыкновенную акцию.

– без указания.

* порядок накопления и выплаты дивидендов (кумулятивная акция).

– с процентом.

– с приростом от номинала.

– с приростом от размера задолженности.

* величина ликвидной стоимости привилегированных акций.

___________________________________

19. Порядок выплаты дивидендов:

* периодичность кварт, 1/2 года/ 1 год, иное.

___________________________________

* форма оплаты деньгами, акциями, иные ЦБ, товар,

___________________________________

* источник – чистая прибыль.

* время выплат – по уставу или решению собрания.

* дата выплат промежуточных – по решению СД.

20. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные:

• при наличии объявленных акций.

• при дополнительном выпуске акции.

Порядок:

• по заявлению акционера.

• обмен по номиналу.

• с доплатой деньгами.

• непропорциональный обмен.

21. Приобретение акций обществом.

• возможность выкупа акций при уменьшении Ук. до мин. размера УК.

• возможность выкупа акций по решению СД.

– но не более 10 %;

– пропорционально заявкам от всех желающих продать;

– в течение 30 дней принятия решения;

– по цене в соответствии со ст.77.

– с обязательной реализацией в течение года.

22. Управление обществом.

• Собрание акционеров • Председатель СД.

• Совет директоров (3-5-7-9 – _____) • Ревизионная комиссия.

• Генеральный директор • Дирекция/Правление.

23. Правила собрания.

Периодичность годовое / внеочередное.

Срок годового: по уставу, но не ранее 2 и не позднее 6 месяцев со дня окончания финансового года.

Инициаторы годового – СД/ Г.д.

Внеочередного – СД/аудит/РК/10 % акционеров.

Созыв и организатор – СД/Г.д.

Выбор СМИ для оповещения акционеров.

Срок оповещения о собрании – не менее 20 дней ___________ (ст. 52).

Способ оповещения: заказное письмо, др. письменная, под роспись, газета конкр. (ст.52).

– Срок оповещения о внеочередном собрании – то же.

Срокn созыва внеочередного собрания – по уставу,

Но не более 40 суток с получения требования. ____________

Срок созыва внеочередного собрания – по уставу, ?

Но не более 70 суток с получения требования о выборах СД и т. д. (ст.55).

________________________________

– Срок подачи предложений в повестку дня – по уставу _______________ ст.53.

Или 30 января.

Кворум начала собрания – 50 %+1 голосующих акций.

– 30 % на повторном собрании (меньше _____________ для ОО с 500 акционерами (ст.58).

Форма голосования – до 100 акционеров – любая.

101 – или заочное – бюллетенями.

Более 1000 – бюллетени рассылаются заранее за 20 дней.

24. Совет директоров.

СД – обязательно при 50 и более акционеров, если указано лицо созывающее собрания акционеров.

Срок полномочий – 1 год.

– до избрания нового состава.

– до 15 апреля.

– до __________________

Компетенция СД по ст.65.

Требования члену СД – акционер.

Акционер с квотой – более _______ акций.

Не акционер.

Срок владения акциями.

Не член исп. органа.

Количество членов СД более 1000 акционеров не менее 7.

Более 10 000 – не менее 9.

Избрание членов СД кумулятивное – если 1000 и более акционеров.

Если менее 1000 – простое.

Избрание председателя СД – членами СД.

– собранием.

Порядок избрания – квалифицированным / простым большинством.

Порядок переизбрания – квалифицированным / простым большинством.

При наличии оснований / в любое время.

Компетенция председателя – ст. 67 п.3.

Заседания СД.

По уставу: кварт, необход, месяц, по требованию:

• члена СД.

• исп. органа.

• РК, аудита.

• иных лиц ________________

Порядок оповещения о заседаниях тел / письменно / заказное письмо/

Кворум – не менее 1/2.

Заседания: очные / опросом.

Принятие решений: простое большинство всех.

Решающий голос председателя / председательствующего.

По некоторым вопросам – квалифицированное.

25. Единоличный Исполнительный орган: ГД, ИД, Директор, Управляющий.......

Избрание (назначение) Общее собрание СД.

Компетенция /ее ограничения/

________________________________

Коллегиальный исполнительный орган: правление, дирекция..................

• Состав ________________________________

• Компетенция ________________________________

• Кворум________________________________ – т.70.

Приостановление полномочий Исполнительных органов у СД. .....есть .....нет.

(если ИО образуется общим собранием).

Ограничение компетенции временных исполнительных органов:

________________________________

________________________________

Сделки, дополнительно признаваемые крупными.

________________________________

________________________________

Ст.78.

Обязанность выкупа акций акционером, приобретшим более 30 % акций ст.80 ч.2.

• Да.

• Нет.

(при наличии 1000 голосующих акционеров).

Дополнительная компетенция Ревизора (РК).

________________________________

________________________________

Срок полномочий ревизора, если не переизбран на собрании.

________________________________

Счетная комиссия (обязательна при более 100 акционерах):

• Состав _____________________ (не менее 3).

• Срок _____________________

К компетенции состава директоров (наблюдательного совета) общества относятся следующие вопросы:

1) Определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 настоящего Федерального закона;

3) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII настоящего Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) обязательных акций, если уставом общества а соответствии с настоящим Федеральным законом это отнесено к его компетенции;

6) Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

7) Определенные цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

8) Приобретение и размещение обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

9) Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции;

10) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) Использование резервного фонда и иных фондов общества;

13) Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества Утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества.

14) Создание филиалов и открытие представительств общества;

15) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X настоящего Федерального закона;

16) Одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Федерального закона;

17) Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) Иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом общества. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.